Abstract

FERNANDES, Alessandro. Construcción de una agenda regulatoria regional en materia de lavado de activos: desafíos y oportunidades para el Parlasur. Rev. secr. Trib. perm. revis. [online]. 2025, vol.13, n.22, e562.  Epub Oct 22, 2025. ISSN 2304-7887.  https://doi.org/10.16890/rstpr.a13.n22.e562.

Resumen: El artículo analiza la posibilidad de que el Parlamento del Mercosur (Parlasur) ejerza un papel normativo en la prevención del lavado de dinero, a partir de un estudio comparativo de las directivas antilavado de dinero de la Unión Europea. Parte de la premisa de que la lucha contra los delitos financieros transnacionales requiere mecanismos normativos coordinados a escala regional. Examina la estructura y competencias del Parlasur, los límites legales de su actuación y la viabilidad de adoptar instrumentos similares a los europeos. Se utiliza una metodología cualitativa, con análisis normativo y documental, para evaluar la viabilidad política y jurídica de la armonización regulatoria en el Mercosur. La conclusión es que, si bien existen desafíos institucionales, es jurídicamente posible y políticamente recomendable avanzar en la construcción de instrumentos normativos regionales, incluso bajo la forma de soft law.

Keywords : Integración regional; Mercosur; Parlasur; Blanqueo de dinero; Unión Europea.

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